V této lekci
- zjistíš, jak se z webu na výměnu herních karet stala největší bitcoinová burza světa – a jak přišla o zhruba 850 000 BTC
- pochopíš, jak můžou mince z burzy potichu odtékat celé roky, aniž si toho kdo všimne
- naučíš se, jaké varovné signály byly vidět a proč se právě tady zrodilo „not your keys, not your coins“
Co se stalo s Mt. Gox? Tokijská burza Mt. Gox, přes kterou kolem roku 2013 šla většina světového obchodování s bitcoinem, v únoru 2014 zastavila výběry a 28. února 2014 vyhlásila bankrot. Chybělo jí asi 850 000 bitcoinů – zhruba 7 % všech tehdy existujících. Asi 200 000 BTC se později našlo; zákazníci začali dostávat peníze zpátky až v červenci 2024, víc než deset let po krachu.
Mt. Gox na začátku nebyla banka, fond, ba ani pořádná burza. Název znamená „Magic: The Gathering Online eXchange“ – web na výměnu karet z fantasy hry. Někde mezi draky a čaroději skončila u ní slušná část všech bitcoinů na světě. Co by se tak mohlo pokazit?
Jak se z webu s kartami stal bitcoinový obr?#
Programátor Jed McCaleb zaregistroval doménu mtgox.com v roce 2007 pro obchod s herními kartami. V roce 2010 z nepoužívaného webu udělal bitcoinovou burzu a v roce 2011 ji prodal Marku Karpelèsovi, francouzskému vývojáři žijícímu v Japonsku. Bitcoin byl tehdy malý a jednoduchý způsob, jak ho koupit, skoro nikdo jiný nenabízel. Mt. Gox proto rychle rostla a v roce 2013 přes ni šlo asi 70 % všech obchodů s bitcoinem na světě.
Technika ani firma ale nerostly s ní. Zákazníci si stěžovali na výběry, které trvaly týdny, a kód burzy byl psaný pro hobby web, ne pro jednu z největších hromad digitálních peněz na planetě.
Časová osa#
| Datum | Co se stalo |
|---|---|
| 2007 | doména mtgox.com vzniká jako web na výměnu karet Magic: The Gathering |
| červenec 2010 | z webu se stává bitcoinová burza |
| březen 2011 | Mt. Gox kupuje Mark Karpelès; podle pozdější analýzy začínají koncem roku 2011 krádeže |
| 2013 | přes Mt. Gox jde asi 70 % světových obchodů s bitcoinem; výběry se čím dál víc zpomalují |
| 7. února 2014 | výběry bitcoinu se zastavují, oficiálně kvůli „technickému problému“ |
| 28. února 2014 | návrh na bankrot v Tokiu: chybí asi 850 000 BTC |
| březen 2014 | ve staré peněžence, na kterou firma „zapomněla“, se najde asi 200 000 BTC |
| 2015 | Karpelès je v Japonsku zatčen |
| březen 2019 | tokijský soud ho odsoudí za manipulaci s daty k podmínce, ze zpronevěry ho osvobodí |
| 2018–2021 | z bankrotu se stává tzv. civilní rehabilitace, aby šlo zákazníky vyplatit v bitcoinech |
| červenec 2024 | po několika odkladech začínají splátky |
| říjen 2025 | správce posouvá konečný termín na 31. října 2026 |
Kam se bitcoiny poděly?#
Mt. Gox nejdřív sváděla vinu na technickou vlastnost bitcoinu zvanou transaction malleability. Nezávislí vyšetřovatelé ale vyprávěli méně lichotivý příběh. Tokijská bezpečnostní firma WizSec v roce 2015 došla k závěru, že většina nebo všechny chybějící mince byly ukradeny přímo z horké peněženky burzy, kousek po kousku, už od konce roku 2011 – a burza si toho roky nevšimla, protože její vlastní záznamy neodpovídaly tomu, co v peněženkách opravdu bylo.
Zamysli se nad tím: burzu můžou okrádat přes dva roky a ona přitom každému zákazníkovi dál ukazuje zdravý zůstatek. Číslo na tvém účtu je jen řádek v databázi burzy. Jestli za ním opravdu jsou mince, je úplně jiná otázka.
Američtí žalobci později spojili ukradené mince s Rusem Alexandrem Vinnikem a burzou BTC-e, přes kterou je podle nich prali. Vinnik se v USA v roce 2024 přiznal ke spiknutí za účelem praní peněz a v únoru 2025 ho poslali zpátky do Ruska v rámci výměny vězňů. V roce 2023 USA obvinily z hacku samotného další dva Rusy; jsou obvinění, ne odsouzení, a podle všeho jsou v Rusku.
Karpelès vždy popíral, že by mince ukradl. Tokijský soud ho v roce 2019 zprostil obžaloby ze zpronevěry, ale odsoudil ho za manipulaci s elektronickými záznamy, kterou nafukoval majetek firmy, a dal mu podmíněný trest.
Dostali zákazníci peníze zpátky?#
Částečně a hodně pomalu. Cena bitcoinu mezitím vylétla tak vysoko, že zbylé mince měly mnohem větší hodnotu než původní pohledávky. Japonský soud proto v roce 2018 převedl případ z bankrotu na civilní rehabilitaci, díky níž šlo zákazníky vyplatit v bitcoinech, a ne v jenech podle cen z roku 2014.
Správce měl k rozdělení asi 142 000 BTC. Splátky začaly až v červenci 2024. V roce 2025 správce oznámil, že základní, jednorázové i průběžné splátky jsou pro věřitele s vyřízenými papíry „z velké části dokončené“. K říjnu 2026 má správce pořád zhruba 34 000–35 000 BTC pro věřitele, kteří proces nedokončili, a oficiální termín je 31. října 2026. Už třikrát se posouval, takže v době psaní lekce nebylo jasné, jestli se posune znovu.
Většina zákazníků dostala zpátky jen zlomek bitcoinů, které měli v roce 2014 – ale protože bitcoin mezitím tolikrát zdražil, mnoho z nich nakonec dostalo víc peněz, než o kolik přišli v dolarech roku 2014. Zvláštní šťastný konec, který trval deset let.
Varovné signály, které šly vidět#
- Výběry trvaly týdny. Když se z výběru stane pomalá procedura plná výmluv, burza peníze možná nemá. Je to nejstarší a nejspolehlivější varovný signál celého kurzu.
- Jedna burza ovládá většinu trhu. Velikost neznamená bezpečí. Mt. Gox byla největší – a tedy největší terč.
- Nikdo zvenku nekontroloval rezervy. Nikdo neověřil, že mince, které zákazníci viděli na obrazovce, opravdu existují. Některé burzy dnes zveřejňují proof of reserves; není to dokonalé, ale lepší než nic.
- Amatérský provoz. Hobby kód, jeden klíčový člověk a žádný audit – takhle se stovky milionů nehlídají.
- Mince ležely na burze roky. Kdo si je včas vybral do vlastní peněženky, nepřišel o nic.
Zůstatek na burze je slib, ne mince
Mince, které necháváš na burze, v praxi patří burze – ty máš jen její slib, že ti je vrátí. Když ji někdo vykrade, podvede ji vedení nebo zkrachuje, stáváš se věřitelem a můžeš roky čekat na zlomek svých peněz. Na burze drž jen to, s čím aktivně obchoduješ, a zbytek se nauč držet ve vlastní peněžence.
Přesně o tom je vlastní úschova. Kurz o bezpečné úschově tě jí provede krok za krokem, začni lekcí burza, nebo vlastní peněženka.
Časté mýty#
- „Mt. Gox vykradli jedním velkým útokem.“ Podle vyšetřovatelů mince odtékaly roky. Burza si toho prostě nevšimla.
- „Zákazníci nedostali nic.“ Dostali část, v bitcoinech, od roku 2024 – hodně pozdě, ale ne nic.
- „To byly začátky, dneska se to stát nemůže.“ Nástroje jsou lepší, ale jádro problému – svěřit mince firmě – zůstává stejné, jak v roce 2022 ukázala FTX.
Shrnutí
- Přes Mt. Gox šlo v roce 2013 asi 70 % obchodů s bitcoinem; v únoru 2014 zkrachovala a chybělo asi 850 000 BTC, z nichž se asi 200 000 BTC později našlo.
- Podle vyšetřovatelů mince mizely postupně od roku 2011; američtí žalobci spojili jejich praní s Alexandrem Vinnikem a burzou BTC-e.
- Splátky v bitcoinech začaly v červenci 2024; k říjnu 2026 je termín 31. října 2026.
- Pomalé výběry a žádný důkaz, že mince existují, jsou klasické varovné signály.
Zdroje#
- Správce Mt. Gox – oficiální oznámení (otevře se v nové záložce)
- Decrypt – Mt. Gox odkládá splátky na říjen 2026 (2025) (otevře se v nové záložce)
- Decrypt – Mt. Gox přesouvá bitcoiny před termínem splátek (2026) (otevře se v nové záložce)
- France 24 – Alexandr Vinnik se po výměně vězňů vrací do Moskvy (2025) (otevře se v nové záložce)