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Principiante

Las mayores estafas y escándalos cripto

Mt. Gox, FTX, Terra/Luna, OneCoin, BitConnect, el hackeo de Bybit, el pig butchering y más: las historias reales de las mayores estafas, quiebras y robos cripto – cómo funcionaron y las señales de alerta para que no seas el siguiente.

6 módulos · 25 lecciones · 189 min

Advertencia de riesgo

Este curso es educativo y no constituye asesoramiento de inversión. Operar con criptomonedas es muy arriesgado: puedes perder todo el dinero que inviertas. Leer la advertencia de riesgo

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Para quién es

Cualquiera que tenga criptomonedas, esté pensando en comprarlas o reciba sin parar "oportunidades increíbles" de desconocidos – sin conocimientos previos.

Qué aprenderás

  • Explicar qué pasó de verdad con Mt. Gox, FTX, Terra/Luna y otras quiebras famosas
  • Reconocer esquemas Ponzi, rug pulls, pump & dumps y sorteos falsos
  • Descubrir los trucos del pig butchering, los exchanges falsos y las estafas de recuperación
  • Revisar cualquier "oportunidad" con una lista de señales de alerta antes de enviar una sola moneda

Contenido del curso

  1. Módulo 1Exchanges que cayeron

    1. 1.Mt. Gox: el hackeo que perdió 850.000 bitcoinsMt. Gox, el mayor exchange de bitcoin de su época, quebró en 2014 tras perder unos 850.000 BTC. Qué pasó, quién estuvo detrás y cómo van los pagos en 2026.8 min
    2. 2.Hackeo de Bitfinex: 120.000 BTC y la rapera que los ocultóEn 2016 robaron unos 120.000 BTC a Bitfinex. En 2022 el FBI arrestó a Ilya Lichtenstein y Heather Morgan y recuperó unos 94.000 BTC. Así fue toda la historia.7 min
    3. 3.QuadrigaCX: el CEO que murió con las únicas clavesEn 2019 QuadrigaCX dijo que su CEO Gerald Cotten murió con las únicas claves de 215 millones de CAD de clientes. El regulador halló billeteras vacías: fue fraude.7 min
    4. 4.Thodex y Africrypt: los fundadores que desaparecieronEn abril de 2021 dos plataformas cripto se apagaron en una semana: la turca Thodex, cuyo fundador recibió 11.196 años de prisión, y la sudafricana Africrypt.7 min
    5. 5.La caída de FTX: cómo desaparecieron 8.000 millonesFTX quebró en noviembre de 2022 con unos 8.000 millones de dólares de clientes faltantes. El papel de SBF, Alameda y el token FTT, su condena y los pagos en 2026.10 min
    6. 6.La caída de Celsius: cuando un 17% era demasiado buenoEn 2022 los prestamistas cripto Celsius, Voyager, BlockFi y Genesis congelaron los retiros. Alex Mashinsky, fundador de Celsius, recibió 12 años en 2025.8 min

  2. Módulo 2Monedas que no lo eran

    1. 7.El colapso de Terra Luna: la stablecoin de 40.000 millones¿Qué pasó con Terra Luna? En mayo de 2022 la stablecoin UST perdió su paridad, LUNA cayó a cero y se esfumaron 40.000 millones de dólares. Do Kwon: 15 años.9 min
    2. 8.BitConnect: el esquema Ponzi del 1 % diario¿Qué fue BitConnect? Un esquema cripto de "préstamos" que prometía cerca del 1 % diario, captó unos 2.400 millones de dólares y cayó en enero de 2018.7 min
    3. 9.OneCoin: la cripto de 4.000 millones sin blockchain¿Qué fue OneCoin? Una cripto falsa sin blockchain que captó más de 4.000 millones de dólares en 2014–2017. Ruja Ignatova, la Criptoreina, sigue sin aparecer.7 min
    4. 10.PlusToken y Arbistar: el bot que siempre ganaPlusToken (2018–2019) se llevó 2.250 millones de dólares y Arbistar (2020) unos 200 millones de euros con falsos bots de arbitraje. Así funcionaron y cayeron.7 min
    5. 11.SafeMoon: el token "seguro" cuyo CEO acabó en prisión¿Qué pasó con SafeMoon? El token de moda de 2021, con un impuesto del 10 % y "liquidez bloqueada", llegó a 8.000 millones de dólares; su CEO recibió 100 meses.7 min
    6. 12.Squid Game token: la moneda que se compraba pero no se vendía¿Qué pasó con el Squid Game token? En noviembre de 2021 SQUID subió a 2.861 dólares, era invendible y los devs se llevaron 3,4 millones. Cómo ver un rug pull.7 min

  3. Módulo 3Los grandes robos

    1. 13.El hackeo de The DAO: el error que dividió EthereumEn junio de 2016, un atacante sacó 3,6 millones de ETH de The DAO con un error de reentrancy. Ethereum respondió con un hard fork y nació Ethereum Classic.8 min
    2. 14.Hackeos de Bybit y Ronin: los robos de Corea del NorteEl grupo Lazarus robó unos 625 millones de dólares del puente Ronin en 2022 y unos 1.500 millones a Bybit en 2025. Así funcionaron ambos robos y qué aprender.9 min
    3. 15.Hackeo de Poly Network: el ladrón que devolvió 610 millonesEn agosto de 2021, un hacker robó unos 610 millones de dólares a Poly Network, conversó con ellos por transacciones y devolvió casi todo. Qué pasó y por qué.7 min

  4. Módulo 4Escándalos en la cima

    1. 16.La polémica de Tether (USDT): ¿está realmente respaldado?¿Tether está respaldado? En 2021 el emisor de USDT pagó 18,5 millones a Nueva York y 41 millones a la CFTC por sus reservas. Qué cambió hasta 2026.9 min
    2. 17.Binance y CZ: la declaración de culpa de 4.300 millonesEn 2023 Binance se declaró culpable en EE. UU. por lavado de dinero y sanciones y pagó 4.300 millones; CZ pasó 4 meses preso y fue indultado en 2025.8 min
    3. 18.El escándalo bitcoin del Ministerio de Justicia checoEn 2025 el Ministerio de Justicia checo aceptó 468 BTC (unos 40 millones de euros) de un condenado en un caso de la darknet. El ministro dimitió y hay juicio.8 min

  5. Módulo 5Estafas que te buscan a ti

    1. 19.Pig butchering: la estafa cripto del 'número equivocado'El pig butchering (matanza de cerdos) empieza con un mensaje 'equivocado' y acaba en una app falsa. En EE. UU. costó 7.200 millones de dólares en 2025.8 min
    2. 20.Pump and dump: $LIBRA, $HAWK y memecoins de famososCómo funciona un pump and dump cripto, qué pasó con $LIBRA de Milei en febrero de 2025 y con $HAWK de Hawk Tuah en 2024, y por qué casi toda memecoin nueva cae.7 min
    3. 21.Sorteos cripto falsos: el hackeo de Twitter de 2020En julio de 2020, hackers tomaron las cuentas de Twitter de Obama, Biden y Musk para un sorteo falso de bitcoin. Así funciona hoy el 'envía 1 y recibe 2'.6 min
    4. 22.Exchanges y apps cripto falsas: cómo detectar un clonExchanges, apps y 'brókers' de call center falsos se llevaron cientos de millones en Europa: más de 600 millones de euros en un caso de 2025. Cómo revisarlos.7 min

  6. Módulo 6Cómo no ser el siguiente

    1. 23.Por qué personas listas caen en estafas criptoPor qué gente lista cae en estafas cripto: codicia, FOMO, prisa, autoridad, prueba social y costo hundido, los trucos detrás de FTX, OneCoin y el pig butchering.7 min
    2. 24.Señales de alerta de estafa cripto: 12 avisos12 señales de alerta de estafa cripto, cada una de un caso real como FTX u OneCoin, y un chequeo de 60 segundos antes de enviar dinero o criptomonedas.6 min
    3. 25.Me estafaron con cripto: qué hacer ahora, paso a paso¿Te estafaron con cripto? Deja de pagar, protege tu billetera, guarda pruebas, denuncia rápido y no pagues a nadie que prometa recuperar tu dinero.8 min